1、客户尽职调查（CDD）所有客户的初始开户和日常业务都会受到监管机构的检查，以确定你是否知道你的顾客是谁，他们的交易是什么以及为什么要进行交易；此外还要记录所有客户的交易，包括时间，金额，币种，和交易性质。如果银行发现可疑的交易或客户，他们必须向FATF 和 FinCEN 报告。
厂房按揭贷款，也称“厂房贷”是专门为购买厂房的法人与自然人而设计的，银行将按揭产品由传统的住宅项目扩展到商用房项目。只要是年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，就可申请厂房贷，申请条件比企业厂房按揭贷款简单、方便。厂房贷款一平能贷多少？
1、世界500强（2015年），排名489，收入306亿美元；中国500强，排名第107位，收入176亿美元 2016年最新数据还没出来，但是根据上半年业绩，预计全年进入世界500强的概率非常大 2、保险行业第1（2015年原保费收入） 3、
1，中远海运集团下属的一艘集装箱船（海员工资＋补贴一个月大约5000元） 2，新疆特变电工股份有限公司（简称“特变电工”或“TBEA”）是全球电力变压器行业产销规模领先的企业之一 3，
我理解的“高科技”，是相对于传统制造业、农业等传统行业的“高技术”产业，这个概念最早应该来源于美国著名的“曼哈顿计划”，当时美国为了制造原子弹，聚集了全世界的大量科学家，在极短的时间内研制出了原子弹。