企业大额取现违反什么?
1、根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人需要临时提取超过5万元(不含5万元)的现金,应当提供下列材料的原件及复印件: 单位的授权委托书以及代理人的身份证件; 单位签章的提款申请(写明提取金额、用途及款项支付方式); 经办人及本人的身份证件原件和复印件;
2、根据《支付清算办法》和中国人民银行有关制度规定,客户现金取款超过一定限额时,商业银行应当向当地人民银行报告。具体限额由央行各地分支机构结合当地实际确定并公布。 另外,以法人或代理人身份提起的现金支取业务,除上述资料外,还应出具法人或者代理人的身份证件原件以及复印件,同时,应填写“支票领用登记簿”,注明“现金”字样,并做到签字盖章齐全。
3、《企业信息公示暂行条例》第十条 注册资本采取认缴制的企业工商年报要报实缴资本,需要投资者个人或股东企业的银行账户交易明细、银行对账单,来证明投资者个人或股东企业已经向公司实缴了相应的出资额。
扩展资料:
一、企业大额取现需要的材料
1. 客户身份有效证明文件,包括身份证、军官证、护照等;
2. 客户的授权委托书;
3. 代理人有效身份证件原件及其复印件;
二、企业大额提现办理流程
1. 根据业务性质填写相应表格,提交相关证件原件及相关材料;
2. 工作人员审核相关资料并录入数据;
3. 领导审批;
4. 将审批结果通知给办理部门;
5. 完成。