美国怎么制裁个人?
对个人的制裁可以分为金融制裁和实体制裁,两者都是限制被制裁的个人或实体参与国际金融活动的能力,进而达到遏制目标的目的。
1、金融制裁 金融制裁是指冻结或没收个人资产、禁止个人离开国境并限制其与境外人员往来、禁止跨境金融交易等。
(1)资金查封与扣押 美国有相当充足的法律基础来执行对违法者资金账户的查封与扣押。
(2)冻结资产 美国有权冻结任何个人或实体与美国金融机构进行交易的资产。美国执法机构可以基于不同理由对资产实施冻结:例如,作为犯罪指控的程序性措施;或者当被怀疑存在逃税行为时,根据《国内税收法》第6401节及《外国税务管辖权及国民待遇法》的规定,税务机关可以冻结纳税人的财产。
依据《国际紧急经济权力法》赋予总统的紧急权力,政府可以冻结任何个人或实体在美国境内的所有银行存款、保险金、信托基金或其他类似金融资产。
(3)禁止个人离境并限制与境外人士往来 美国政府可以禁止有任何违法行为的个人离开美国境内,同时限制其与海外联系。
2018年5月,美国商务部以国家网络安全公司“云服务”可能帮助俄罗斯情报部门破坏美国大选为由,将云服务公司创始人列入黑名单,禁止美国人向其购买计算机软硬件、服务器零件等设备。
依据有关立法,美国总统甚至可以拒绝给任何自然人签发签证或者将其驱逐出境。 早在2012年,美国海关与边防局就曾经阻止一位中国留学生入境。该学生因在求职过程中提供虚假简历,涉嫌欺诈,遭到美国雇主拒绝聘用,并通知移民局对其展开调查。
(2)实体制裁 除了使用金融工具外,美方还可以对被制裁的个人或团体采取其他“实体措施”,包括:
(一) 不允许被制裁的个人或实体从事某些商业活动,包括进出口贸易、提供金融服务或其他支持等;
(二) 要求被制裁的个人或实体报告其资产的数额及分布情况;
(三) 限制被制裁的个人或实体与外资银行的接触,限制其使用外汇,甚至没收违法所得;
(四) 禁止被制裁的个人或实体进入美国领土。